[中报]广汇汽车：2015年半年度报告

时间：2015年08月28日 15:04:30&nbsp中财网

公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 广汇汽车服务股份公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事薛维东因公出差书面委托董事孔令江出席会 议并代为表决，独立董事沈进军书面委托独立董事程晓鸣出席会议并代为表决。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李建平、主管会计工作负责人卢翱及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司截至2015年6月30日总股本3,666,933,785为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10股转增5股，共计转增1,833,466,893 股，转增后公司总股本将增加至5,500,400,678股，本次 分配不送红股、不进行现金分红。本议案待公司2015年中期财务报告完成审计并确认可行后,提交 股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 27 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 52 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 55 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 56 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 广汇汽车、本公司、公司 指 广汇汽车服务股份公司，原美 罗药业股份有限公司 广汇有限 指 广汇汽车服务有限责任公司， 原广汇汽车服务股份公司 美罗药业 指 美罗药业股份有限公司，参与 重 大 资 产 重 组 的 上 市 公 司 600297 更名前公司名称 上海德新 指 上海德新汽车服务有限公司， 广汇有限 100%持股的子公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 同比 指 与上年同期相比 千人保有量 指 每一千人所拥有的车辆数 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广汇汽车服务股份公司 公司的中文简称 广汇汽车 公司的外文名称 China Grand Automotive Services Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 CGA 公司的法定代表人 李建平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王本 王本(代) 联系地址 上海市浦东新区张东路1388号 张江集电港二期19幢 上海市浦东新区张东路1388号 张江集电港二期19幢 电话 021-6169 0533 021-6169 0533 传真 021-6134 1259 021-6134 1259 电子信箱 ir@chinagrandauto.com ir@chinagrandauto.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市甘井子区营升路9号 公司注册地址的邮政编码 116036 公司办公地址 上海市浦东新区张东路1388号张江集电港二期19幢 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.chinagrandauto.com 电子信箱 ir@chinagrandauto.com 报告期内变更情况查询索引 具体见公司于2015年6月18日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室（证券部） 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广汇汽车 600297 美罗药业 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1999年7月30日 注册登记地点 大连市甘井子区营升路9号 企业法人营业执照注册号 210200000656120 税务登记号码 210211341109004 组织机构代码 34110900-4 七、 其他有关资料 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 43,346,345,528.08 43,581,670,789.54 -0.54 归属于上市公司股东的净利润 903,934,977.20 1,051,226,399.48 -14.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 896,792,610.29 864,151,074.85 3.78 经营活动产生的现金流量净额 -3,270,641,404.78 -1,639,298,783.99 -99.51 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 19,903,262,493.34 14,342,375,648.94 38.77 总资产 67,968,816,974.26 61,489,846,655.43 10.54 1) 营业收入微幅减少主要是由于市场竞争加剧，整车销售收入小幅下降所致； 2) 归属于上市公司股东的净利润减少主要是毛利增加、财务费用增加、投资收益减少及营业外 收支净额减少的综合影响所致； 3) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是毛利增加、财务费用增加的综 合影响所致； 4) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是经营性应付项目的大幅减少所致； 5) 归属于上市公司股东的净资产增加主要是向特定对象非公开发行股份募集资金所致； 6) 总资产增加主要是向特定对象非公开发行股份募集资金所致。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2942 0.3481 -15.48 稀释每股收益（元／股） 0.2942 0.3481 -15.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.2919 0.2862 1.99 加权平均净资产收益率（%） 6.32% 7.53% 减少1.21个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.16% 6.19% 减少0.03个百分 点 1) 基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率减少主要是归属于上市公司股东的净 利润减少所致； 2) 扣除非经常性损益后的基本每股收益增加主要是归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润增加所致。 3） 加权平均净资产收益率减少主要是由于归属于上市公司股东的净利润较少及期末向特定对象 非公开发行股份募集配套资金导致期末净资产增加所致 4）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少是由于扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润增加及期末净资产增加的综合因素影响所致。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -33,047,703.57 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 42,963,016.46 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -8,468,230.15 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 7,230,700.89 少数股东权益影响额 -2,405,570.43 所得税影响额 870,153.71 合计 7,142,366.91 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、行业概览 2015 年上半年，乘用车经销行业受到国内经济增长放缓等影响，呈现出较为疲软的增长态势， 今年 1-6 月份乘用车产销分别完成1032.78 万辆和 1009.56 万辆，比上年同期分别增长 6.4%和 4.8%， 增幅分别回落 4.7 和 6.3 个百分点，但产销量仍然双双跨过千万大关，销量继续高位运行，相应 地国内汽车的保有量进一步增加，截止到 15 年 6 月 30 日，中国汽车保有量已达 1.63 亿辆，千人 拥有量达到 119 辆，而保有车辆的平均车龄在 4 年左右，这些给国内的后服务市场以及二手车市 场带来了巨大的机会。以美国汽车后服务市场为例，根据 ACA Factbook 2015 报告，美国 2015 年的预计后市场容量将高达 3,391.4 亿美元，并且到 2017 年将达到 3625.9 亿美元，相应地，随 着中国未来汽车保有量的进一步增加及平均车龄的增长，我国的后市场服务领域将大有可为。今 年上半年，二手车交易量达到 460.90 万辆，较去年同期增长 5.79%，而市场普遍预计到今年全年 二手车交易量将超过 1000 万辆，届时中国的二手车与新车销量的比重将接近 1:2。另外随着消费 升级、理念变化以及金融环境的宽松，汽车金融业务蓬勃发展，新竞争者在加入的同时市场容量 也在急剧扩张，2014 年中国汽车金融渗透率超过 20%，这为整个汽车金融市场带来了不可多得的 市场机遇和潜力。 2、业务回顾 报告期内，公司围绕汽车经销与服务领域进一步做大做精做强。截止 6 月底，公司共经营 503 个营业网点，包含 454 个 4S 店面，其中高端品牌 4S 店面 52 个，中端品牌 4S 店面 376 个，覆盖 全国 24 个省、市、自治区，并主要分布在中国的中西部地区。 2015 年 1-6 月份，公司共销售车辆 28.86 万辆，入场维修台次 273.36 万台，融资租赁新发 生合同数 5.96 万台，实现营业收入 433.46 亿，较去年同期相比基本持平，营业利润 12.72 亿， 净利润 9.98 亿，归属于上市公司股东的净利润 9.04 亿，扣除非经常性损益后的归属母公司净利 润 8.97 亿，同比增长 3.8%。报告期间，整车销售收入 377.92 亿，同比下降 2.03%，维修业务收 入 38.17 亿，同比增长 7.14%，佣金业务在车险和车贷业务的拉动下，达到 6.31 亿，同比增长达 15.26%。租赁业务大力开拓外部蓝海市场，共获得 9.68 亿租金收入，同比增长 21.67%。 报告期内公司抓住市场机遇，成功收购 45 家 4S 店面，其中通过一次性收购位于江西的一家 集团汽车经销商（包含 30 家 4S 店），公司成功将业务拓展至江西省区域，这也符合公司布局中 西部的策略。此外公司在华北、西北大区及华中、四川区域合计共收购了 4 家一汽奥迪、4 家一 汽大众、1 家上海大众、1 家斯柯达等合计 15 家 4S 店面。 公司已在华北大区推行 SAP 系统，应用于公司的精细化管理，下半年将向全国各区域进行试 点和推广，提高管理效率，助力公司管理层科学化决策。公司是在汽车经销商领域首家运用 SAP 系统进行管理的国内经销商集团，该项目也是 SAP 全球的灯塔项目。 二手车业务方面，公司已与阿里巴巴携手共建二手车交易服务一体化平台。双方将依托于原 有的合作基础，以构建二手车交易服务一体化平台为目标，通过线上平台+线下标准化授权二手车 服务中心，共同承担承诺、共同流程标准、共同管理体系、共同业务开发、共同市场营销的形式， 全方位满足客户需求，为客户提供一流的、便捷的、安心的一体化二手车交易服务。报告期内， 公司二手车代理交易台次达 1.9 万台，同比增长 14.77%。 公司在今年 6 月 4 日接到中国证监会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重组及向新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]1123 号）的批文，并于 6 月 16 日完成了发行股份购买资产的股本在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的登记，于 6 月 24 日完成了证券简称的变更，正式更名为广汇汽车，并于 6 月 29 日完成了配套融资股本的登记工作。公司将借助资本市场，专注公司业务发展，规范各项 工作，建立健全现代企业管理和治理制度，向“成为最优秀的世界级汽车服务集团”迈进，以优 良的业绩回报公司股东。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 43,346,345,528.08 43,581,670,789.54 -0.54 营业成本 39,205,418,175.91 39,874,535,540.91 -1.68 销售费用 1,150,357,104.37 1,067,196,516.37 7.79 管理费用 750,923,485.17 711,890,852.16 5.48 财务费用 671,278,134.84 485,201,963.12 38.35 经营活动产生的现金流量净额 -3,270,641,404.78 -1,639,298,783.99 -99.51 投资活动产生的现金流量净额 1,085,774,405.75 -55,029,573.18 2,073.07 筹资活动产生的现金流量净额 4,815,883,142.07 -658,632,714.15 831.19 研发支出 15,528,435.57 714,465.62 2,073.43 营业收入变动原因说明:由于市场竞争加剧，整车销售收入小幅下降所致。 营业成本变动原因说明:主要是随着整车销售收入的减少，成本也随之减少。 销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬和市场推广及服务费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬和折旧摊销费增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是因借款总额上升造成利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是保证金变动造成收到其他与投资活动有关的 现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公司向八家特定投资者发行股份募集配 套融资资金所致。 研发支出变动原因说明:主要是公司 ERP 项目的相关研发支出增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 于2015年6月4日，公司收到中国证监会《关于核准美罗药业股份有限公司重大资产重 组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2015]1123号），批准公司向广汇集团等七家交易对方发行共计 301,960.9785万股股份购买相关资产，并同时核准公司非公开发行不超过71,428.5714 万股新股募集发行股份购买资产的配套资金。于2015年6月16日，公司已完成上述发行股 份购买资产的股份登记工作，并于2015年6月24日完成了公司名称和证券简称的变更，并 于2015年6月29日完成上述配套融资的股东登记工作，共计募集到配套资金总额 599,999.8320万元。 (3) 经营计划进展说明 不适用 (4) 其他 不适用 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 整车销 售 37,792,053,669.17 36,049,087,514.52 4.61 -2.03 -2.58 0.54 维修服 务 3,816,758,324.51 2,628,330,842.35 31.14 7.14 8.27 减少 0.71 个 百分点 佣金代 理 630,864,823.67 162,519,500.82 74.24 15.26 6.50 增加 2.12 个 百分点 汽车租 赁 968,443,509.18 315,773,776.67 67.39 21.67 32.00 减少 2.55 个 百分点 其他 138,225,201.55 49,706,541.55 64.04 35.68 -4.41 增加 15.09 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 贵州区域 1,307,060,574.08 -10.69% 重庆区域 4,265,103,232.67 -13.85% 安徽区域 2,653,201,678.08 2.09% 华北大区 10,631,153,880.85 2.25% 陕西区域 1,951,737,235.18 -15.02% 广西区域 4,093,986,885.73 -16.42% 西北大区 9,459,726,272.02 -8.93% 北方区域 2,447,425,111.40 -12.17% 四川区域 4,271,110,164.33 12.80% 江西区域 2,024,081,960.92 - 其他区域 241,758,532.82 1389.77% 合计 43,346,345,528.08 -0.54% (三) 核心竞争力分析 公司是中国最大的乘用车经销综合服务集团、中国最大的乘用车融资租赁提供商以及汽车经销商 中最大的二手车提供商。公司始终秉直“战略先行，持续创新”的理念，铸就公司核心竞争力， 引领行业之先河。具体说来公司的核心优势在于：1、领先的业务规模、雄厚的客户基础和突出的 创新能力奠定公司在国内乘用车经销与服务行业的龙头与标杆企业；2、公司是乘用车融资租赁行 业的先行者和领先者；3、公司战略性地专注于中西部地区市场和中高端品牌市场；4、公司在中 国乘用车经销与服务行业中拥有丰富的整合经验。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至到报告期末， 本公司共经营503个门店，其中高端品牌门店63家，中端品牌门店414家；其中 4S店454家，包括52家高端品牌门店及376家中端品牌门店。 本报告期内，公司以较低成本共收购45家4S店，并在中西部挑选合适的地区及乘用车品牌进行网 络新建工作，共建成4家4S店及3家二级门店。 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期 损益 （元） 1 A 股 000982 中 银 214,980,480.00 46,332,000 214,980,480.00 99.50% - 股 票 绒 业 2 A 股 股 票 601328 交 通 银 行 1,042,600.00 131,560 1,084,054.40 0.50% 期末持有的其他证券投 资 / 报告期已出售证券投资 损益 / / / / 合计 216,023,080.00 / 216,064,534.40 100% 证券投资情况的说明 报告期期末公司持有中银绒业（000982）无限售流通股股票4,633.2万股，占中银绒业2014年末 流通股比例2.57%。公司以深圳证券交易所2015年6月30日挂牌的股票收盘价确定为期末公允价 值。 报告期期末公司持有交通银行（601328）无限售流通股股票 131,560 股，系从上海证券交易所交 易系统购得，约占交通银行总股份数的 0.00%。公司以上海证券交易所 2015 年 6 月 30 日挂牌的 股票收盘价确定为期末公允价值。 期末可供出售金融资产无减值迹象。 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报 告 期 损 益 报告 期所 有者 权益 变动 会计核 算科目 股份来 源 00098 2 中银 绒业 214,98 0,480. 00 3.58 3.58 % 214,980,480.0 0 - - 可供出 售金融 资产 重大资 产重组 方案保 留 60132 8 交通 银行 1,042,600. 00 0.00 0.00 1,084,054.40 - 224,9 67.60 可供出 售金融 资产 公开市 场购入 合计 216,023,08 0.00 / / 216,064,534.4 - 224,9 67.6 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 同上 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 成都农 村商业 银行股 份有限 公司 1,030,301.00 <1% <1% 1,030,301.00 - - 可供出 售金融 资产 购买 国家开 发银行 广西分 行信托 公司 300,000.00 <1% <1% 300,000 - - 可供出 售金融 资产 购买 新疆天 山农村 商业银 行股份 有限公 司 101,756.15 <1% <1% 101,756.15 16,026.60 - 可供出 售金融 资产 购买 合计 1,432,057.15 / / 1,432,057.15 16,026.60 - / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 中国 工商 银行 “如 意人 生I（B 款）人 民币 理财 产品 30万 2015- 1-20 提前通 知 浮动 收益 0.5万 30万 0.5万 是 否 否 否 否 合计 / / / / / / / / / (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷 款金额 贷款期限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预期收 益 投资盈 亏 山东永 2700.00 2014-12-26 7.5% 运营需 无 否 否 否 否 河北华 无 - - 正汽车 销售服 务有限 公司 万 至 2015-12-25 要 安投资 有限责 任公司 提供资 金委托 兴业银 行发放 山东永 正汽车 销售服 务有限 公司 300.00 万 2015-3-24 至 2016-3-23 7.5% 运营需 要 无 否 否 否 否 河北华 安投资 有限责 任公司 提供资 金委托 兴业银 行发放 无 - - 枣庄嘉 骐汽车 销售服 务有限 公司 4100.00 万 2015-4-21 至 2016-4-20 7.5% 运营需 要 无 否 否 否 否 河北华 安投资 有限责 任公司 提供资 金委托 兴业银 行发放 无 - - (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 2015 非公开发行 5,889,998,320 5,889,998,320 5,889,998,320 - 不适用 合计 / 5,889,998,320 5,889,998,320 5,889,998,320 - / 募集资金总体使用情况说明 报告期公司成功完成配套融资工作，共向八位 投资人发行 297,324,000 股股份，募集资金总 额 5,999,998,320 元，扣除发行费用后募集资 金总净额为 5,889,998,320 元。截止报告期末， 公司已将上述募集资金总金额全部投入到原定 募投项目中。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集 资金 拟投 入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集 资金 累计 实际 投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变更原因及募集资金 变更程序说明 收购同 和云瑞 持有的 汇通信 诚 16.67% 的股权 否 不超 过 21.82 21.82 21.82 是 100% - - 是 - 不适用 发展乘 用车融 否 不超 过 37.08 37.08 是 100% - - 是 - 不适用 资租赁 业务 38.18 合计 / 58.9 58.9 / / / / / / 募集资金承诺项目 使用情况说明 本公司经中国证监会批准，向赵素菲、银河证券等八名特定对象发行 股票 29,732.4 万股，用于本次重大资产重组的配套融资，共募集资 金总额59.9999832亿元，扣除发行费用后募集资金净额为58.8999832 亿元，公司已于 2015 年 6 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕股份登记手续。截止本报告期末，公司已将募集 资金金额使用完毕，其中 20.04524722 亿元用于收购汇通信诚 16.67% 的股权，前期公司已使用自有资金 1.77475278 亿元向汇通信诚小股 东同和云瑞支付部分收购价款，合计收购共 21.82 亿元；另有公司子 公司汇通信诚在募集资金到位前，已使用自有资金 37.0799832 亿元 投入用于发展乘用车融资租赁业务，连同前述 1.77475278 亿元的股 权收购款项，合计共有 38.85473598 亿为公司事先以自筹资金投入承 诺的募投项目中。因此于 2015 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第十 九次临时会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意以募集资金 38.85473598 亿元置换前期已预先投入的收购汇通信诚 16.67%股权项目及发展乘 用车融资租赁业务项目的自筹资金。至此公司本次配套募集资金已使 用完毕。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （一）主要子公司分析 1、广汇汽车服务有限责任公司 （1）成立时间：2006 年 6 月 5 日 （2）注册资本：42.5 亿元 （3）注册地：桂林市中山北路 147 号 （4）股权结构：广汇汽车 100%控股 （5）经营范围：汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进 出口的项目开发、汽车装饰装潢、汽车租赁、汽车信息咨询 （6）最近一期的财务数据 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 67,780,002,853.92 净资产 16,948,639,270.75 项目 2015 年 1-6 月 净利润 998,006,686.26 2、吉林市瑞孚投资有限公司 （1）成立时间：2010 年 10 月 19 日 （2）注册资本：50,293.8126 万元 （3）注册地：吉林高新区紫光秀苑 6 号楼 （4）股权结构：上海德新 100% （5）经营范围：以自有资产进行投资；投资咨询；汽车零部件、电子产品销售；计算机软 件开发（不含信息系统安全产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 1,458,515,673.93 净资产 401,448,458.29 项目 2015 年 1-6 月 净利润 8,240,588.11 3、内蒙古广汇投资有限公司 （1）成立时间：2010 年 10 月 19 日 （2）注册资本：29,483 万元 （3）注册地：内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道２号 （4）股权结构：上海德新 100% （5）经营范围：权、经贸、资产、经营类投资 （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 1,240,293,786.01 净资产 302,235,888.34 项目 2015 年 1-6 月 净利润 4,200,909.73 4、山东广汇汽车服务有限公司 （1）成立时间：2004 年 4 月 21 日 （2）注册资本：6,500 万元 （3）注册地：济南市望岳路 3777 号 （4）股权结构：上海德新 100% （5）经营范围：提供汽车租赁、经济信息咨询服务；汽车信息咨询服务；汽车内饰的加工； 汽车配件、汽车养护及汽车装具、日用百货的批发、零售；汽车仓储服务；会务服务及展览 展示服务；企业营销策划；物业管理；国内广告业务、礼仪庆典服务;网页设计、标识片设 计及摄影摄像服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 666,360,324.68 净资产 171,556,763.12 项目 2015 年 6 月 30 日 项目 2015 年 1-6 月 净利润 9,906,234.54 5、山东翔宇汽车投资控股有限公司 （1）成立时间：2007 年 8 月 10 日 （2）注册资本：23,051 万元 （3）注册地：临沂市兰山区海关路 152-1 号 （4）股权结构：上海德新 100% （5）经营范围：对汽车项目投资；汽车销售咨询服务；汽车消费贷款咨询服务；二手车经 销及经纪服务；销售；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件；汽车装饰；汽车美容；汽 车展销展示；汽车广告设计制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 689,567,933.22 净资产 235,885,214.29 项目 2015 年 1-6 月 净利润 13,892,519.02 6、河北华安投资有限责任公司 （1）成立时间：2005 年 8 月 24 日 （2）注册资本：16,000 万元 （3）注册地：石家庄高新区长江大道 158 号 （4）股权结构：上海德新 100% （5）经营范围：对汽车、建材、机电、百货、广告、房地产等行业进行投资；提供投资咨 询服务（证券、期货等需审批的除外）；汽车消费贷款咨询服务。（需专项审批未经批准的 不得经营） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 3,367,766,089.22 净资产 724,262,740.14 项目 2015 年 1-6 月 净利润 65,439,933.62 7、四川申蓉汽车股份有限公司 （1）成立时间：2003 年 1 月 16 日 （2）注册资本：32,200 万元 （3）注册地：成都市武侯区武侯大道顺江段 61 号 （4）股权结构：新疆龙泽 70.56%，上海德新 29.44% （5）经营范围：销售上海通用品牌系列轿车及零配件、汽车装饰材料、汽车音响、汽车保 养设备、汽车售后服务；五金工具、日用百货、家用电器；生产、销售汽车配件，钢结构设 计、生产、销售、安装；彩钢板设计、生产、销售、安装（以上涉及许可证凭证经营）；汽 车租赁；二手车经销；企业管理服务；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 3,073,357,368.27 净资产 797,173,949.88 项目 2015 年 1-6 月 净利润 49,659,995.47 8、安徽风之星投资控股有限责任公司 （1）成立时间：2006 年 9 月 20 日 （2）注册资本：32,500 万元 （3）注册地：安徽省合肥市包河工业区纬一路 22 号 （4）股权结构：广汇有限 80%，赵昕 20% （5）经营范围：汽车零配件（除发动机）加工；汽车零配件批发；汽车信息及汽车相关业 务咨询（上述涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；保险 兼业代理业务（机动车辆保险、意外伤害保险）（在许可证有效期内经营） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 2,486,662,148.73 净资产 780,600,856.29 项目 2015 年 1-6 月 净利润 49,616,367.04 9、广西壮族自治区机电设备有限责任公司 （1）成立时间：1990 年 5 月 2 日 （2）注册资本：42,088 万元 （3）注册地：南宁市江南区星光大道 232 号销售综合大楼 （4）股权结构：广汇有限 100% （5）经营范围：汽车、摩托车、机械设备、电线电缆、工业锅炉、仪器仪表、汽车配件、 机电产品、金属材料、化工产品、建筑材料、五金交电、汽车装饰用品的销售；代办机动车 登记业务；提供会展服务；二手汽车销售、经纪及咨询服务；企业文化交流活动策划；设计、 制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 3,367,667,684.02 净资产 1,116,866,980.58 项目 2015 年 1-6 月 净利润 69,741,314.32 10、新疆天汇汽车服务有限公司 （1）成立时间：2007 年 3 月 7 日 （2）注册资本：208,844.29 万元 （3）注册地：新疆乌鲁木齐市米东区永顺街 1908 号（天汇福达汽车销售汽车展厅加层） （4）股权结构：广汇有限 49.02%；上海德新 50.98% （5）经营范围：汽车及其配件销售业、二手车销售业、汽车维修业、汽车保险代理业、汽 车及其配件进出口贸易业的投资；汽车信息咨询服务；房屋租赁，救援服务；汽车配件销售。 （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 14,115,730,937.37 净资产 3,817,786,123.39 项目 2015 年 1-6 月 净利润 215,430,422.47 11、河南省裕华汽车集团有限公司 （1）成立时间：1999 年 4 月 19 日 （2）注册资本：36,000 万元 （3）注册地：河南郑州市金水区花园路 148 号 （4）股权结构：广汇有限 100% （5）经营范围：东风雪铁龙品牌汽车销售；长安铃木品牌汽车销售；商用车销售（限分支 机构经营）；汽车配件销售；汽车维修；汽车用品销售；汽车装饰装璜；汽车租赁；汽车信 息服务；咨询服务；保险兼业代理（以上范围凡需审批或许可的，未获批准或许可不得经营）。 （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 2,552,419,188.75 净资产 712,524,626.21 项目 2015 年 1-6 月 净利润 9,682,642.34 12、贵州乾通企业集团投资有限公司 （1）成立时间：2006 年 5 月 17 日 （2）注册资本：4,260 万元 （3）注册地：贵州省贵阳市花溪区孟关乡孟关国际汽贸城内 （4）股权结构：上海德新 100% （5）经营范围：非金融性项目投资。 （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 969,556,062.96 净资产 215,145,285.40 项目 2015 年 1-6 月 净利润 6,514,695.03 13、重庆中汽西南汽车（集团）有限公司 （1）成立时间：1998 年 7 月 8 日 （2）注册资本：21,450 万元 （3）注册地：重庆市经济技术开发区经开园金渝大道 99 号 （4）股权结构：广汇有限 89.07%，重庆豪腾实业有限公司 0.93%，重庆尚诚汽车销售有限 公司 10% （5）经营范围：销售汽车（不含九座及以下乘用车）及配件、摩托车及配件、建筑材料（不 含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品；加工汽车配件及摩托车配件（不 含发动机）、金属结构件（不含罐体）；房屋租赁，物业管理（凭资质证执业）；从事汽车 相关业务的咨询及服务；设计、制作、代理、发布国内外广告（以上经营范围法律、法规禁 止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。 （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 3,031,775,151.63 净资产 813,901,615.54 项目 2015 年 1-6 月 净利润 81,638,108.54 14、西安广汇汽车实业发展有限公司 （1）成立时间：2010 年 6 月 11 日 （2）注册资本：120,000 万元 （3）注册地：西安国际港务区港务大道 6 号南板房 C206 （4）股权结构：广汇有限 100% （5）经营范围：企业管理服务；汽车信息咨询；汽车装饰装潢。 （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 3,591,643,483.22 净资产 1,359,594,665.69 项目 2015 年 1-6 月 净利润 15,426,066.92 15、上海德新汽车服务有限公司 （1）成立时间：2008 年 6 月 25 日 （2）注册资本：240,000 万元 （3）注册地：上海市张江高科技园区张东路 1388 号 19 幢 101 室 （4）股权结构：广汇有限 100% （5）经营范围：汽车租赁，投资管理，投资咨询、商务咨询（除经纪），汽摩配件、装潢 材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的销售，从事货物及技术的进出口业务，广 告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布，展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） （6）最近一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 50,889,502,966.05 净资产 7,096,018,318.88 项目 2015 年 1-6 月 净利润 881,802,870.99 16、新疆龙泽汽车服务管理有限责任公司 （1）成立时间：2009 年 4 月 22 日 （2）注册资本：60,000 万元 （3）注册地：新疆乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟路 472 号 （4）股权结构：上海德新 100% （5）经营范围：汽车配件、摩托车配件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用品、工艺 品的销售；汽车销售、汽车维修、汽车信息的咨询服务；汽车业投资管理及咨询；汽车技术 服务咨询；汽车服务管理软件开发、销售及应用；二手车销售业、汽车维修业、汽车保险代 理业、汽车及其配件进出口贸易业的投资、咨询服务。 （6）最近一年及一期的财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 3,917,891,665.17 净资产 678,063,277.29 项目 2015 年 1-6 月 净利润 4,801,144.81 17、汇通信诚租赁有限公司 （1）成立时间：2011 年 12 月 1 日 （2）注册资本：216,000 万元 （3）注册地：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层 （4）股权结构：新疆龙泽 23.15%，上海德新 60.18%，广汇有限 16.67% （5）经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备 件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。 （6）最近一年财务数据 单位：元 项目 2015 年 6 月 30 日 总资产 18,295,020,671.00 净资产 4,871,979,530.68 项目 2015 年 1-6 月 净利润 388,252,928.61 （二）主要参股公司分析 被投资公 司名称 主要业务 本集团持 股比例（%） 期末总资产 期末净资产 营业收入 净利润 重庆安博 汽车销售 有限公司 汽车及配件 销售、维修 服务等 44.00 159,067,075.10 60,304,680.55 309,823,660.86 3,210,254.39 新疆长信 汽车销售 有限公司 汽车及配件 销售、维修 服务等 40.00 109,909,566.24 33,702,484.58 161,844,565.26 1,534,227.73 南宁康福 交通有限 公司 城市出租车 客运 20.00 102,564,731.83 58,293,731.35 21,915,188.77 3,930,201.40 郑州裕华 丰田汽车 销售服务 有限公司 汽车及配件 销售、维修 服务等 35.00 116,938,040.25 32,176,529.50 193,959,184.90 402,543.74 河南新希 望汽车销 售服务有 限公司 汽车及配件 销售、维修 服务等 50.00 64,725,420.62 29,412,171.67 178,037,011.02 3,451,210.96 许昌新纪 元汽车销 售服务有 限公司 汽车及配件 销售、维修 服务等 45.00 53,748,012.25 23,322,783.13 129,013,216.56 3,226,078.36 河南裕华 江南汽车 销售服务 有限公司 汽车及配件 销售、维修 服务等 25.00 511,441,893.08 73,293,482.40 546,838,721.66 2,773,001.95 成都新都 华星名仕 汽车销售 服务有限 公司 汽车及配件 销售、维修 服务等 36.00 40,107,234.71 8,701,803.64 - -2,246,599.08 江西佳和 佳汽车保 险销售服 汽车及配件 销售、维修 服务等 25.00 52,460,451.01 49,738,214.45 14,055,277.93 381,480.60 务有限责 任公司 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经 2015 年 6 月 3 日公司 2014 年年度股东大会通过,决定公司 2014 年度利润分配方案和资本公积 转增股本方案为:不进行现金分红,不转增股本。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每 10 股送红股数（股） - 每 10 股派息数(元)（含税） - 每 10 股转增数（股） 5 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 以公司截至 2015 年 6 月 30 日总股本 3,666,933,785 为基数，进行资本公积金转增股本，全体股 东每 10 股转增 5 股，共计转增 1,833,466,893 股，转增后公司总股本将增加至 5,500,400,678 股，本次分配不送红股、不进行现金分红。本议案待公司 2015 年中期财务报告完成审计并确认可 行后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 （被申 请）方 承 担 连 带 责 任 方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼(仲裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 白建勋 广汇集 团、朱 玉喜、 广汇汽 车 就朱玉喜代白建 勋持有广汇汽车 股份相关事项， 白建勋于 2012 年 4 月 13 日向郑州 市金水区人民法 院提起财产损害 赔偿诉讼，起诉 朱玉喜和广汇集 团。原告白建勋 诉称，2006 年 8 月，其作为河南 裕华的员工，委 托朱玉喜代持广 汇汽车的 4 万股 股份；2010 年 1 月 13 日，朱玉喜 和广汇集团采取 欺骗手段将其委 托朱玉喜代持的 广汇汽车股份以 每股 3.3 元的价 格转让给广汇集 团；鉴于 2011 年 4 月广汇汽车以 每股 8 元的价格 向他人出售股 份，其每股损失 了 4.7 元，故请 求法院判令被告 承担连带赔偿责 任，赔偿其损失 684,955 元。2012 年 7 月 19 日，白 建勋追加广汇汽 车为被告。 684,955 否 一审判 决已出 具，被 告白建 勋向郑 州市中 级人民 法院提 起上 诉，请 求法院 驳回一 审判 决，支 持其原 审诉讼 请求。 目前本 案处于 二审审 理阶 段。 河南省郑 州市金水 区人民法 院于 2013 年 8 月 6 日出 具编号为 （2012） 金民一初 字第 1938 号 的《民事 判决书》， 法院判决 驳回白建 勋提出的 全部诉讼 请求。目 前本案正 处于二审 审理阶 段。 目前本 案正处 于二审 审理阶 段。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 不适用 (三) 其他说明 不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 上海证券交易所信息披露网站（www.sse.com.cn） (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收 购资 产 购买 日 资产收购价格 自收购日起至报告期末 为上市公司贡献的净利 润 自本年初至本期末为 上市公司贡献的净利 润（适用于同一控制下 的企业合并） 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上市公 司贡献的净利润 占利润总额的比 例(%) 关 联 关 系 江西益 达投资 发展有 限公司 江西 运通 项目 2015 年1月 1日 264,341,682.78 43,959,581.48 不适用 否 不适 用 是 是 4.40 不 适 用 收购资产情况说明 江西运通项目，系指广汇汽车服务有限责任公司收购的江西运通汽车技术服务有限公司的股权，包括江西运通汽车技术服务有限公司及其直接或者间接持有的 上饶新运通汽车技术服务有限公司等四十家全资或者控股子公司和江西佳和佳汽车保险销售服务有限责任公司 25%的股权。 2、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售价 格 本年初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产出售定 价原则 所涉及的资产 产权是否已全 部过户 所涉及的债权债 务是否已全部转 移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 关联关系 王迎 曼、 焦冉 冉 河北众 坛汽车 贸易有 限公司 2015 年 5 月 31 日 19,904 ,170.5 2 -151,870.11 88,082. 66 否 市场定价 是 是 0.01 全资子公 司 3、 资产置换情况 单位:元 币种:人民币 置换 方名 称 置入 资产 名称 置出 资产 名称 置换 日 资产 置换 价格 置换 产生 的损 益 置入 资产 自置 入日 起至 报告 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润 置入 资产 自本 年初 至本 期末 为上 市公 司贡 献的 净利 润（适 用于 同一 控制 置出 资产 自年 初起 至置 出日 为上 市公 司贡 献的 净利 润 是否 为关 联交 易（如 是，说 明定 价原 则） 资产 置换 定价 原则 置入 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 置入 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 置出 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 置出 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产 置换 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 利润 总额 的比 例(%) 关联 关系 下的 企业 合并） 不适 用 4、 企业合并情况 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 新疆广 汇煤炭 清洁炼 化有限 责任公 司 其他 购买商 品 购买商 品车辆 等 市场原 则 市场价 1,767,800.00 0.00 现金 - - 广汇能 源股份 有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 购买商 品车辆 市场原 则 市场价 154,480.00 0.00 现金 - - 广汇能 源股份 有限公 司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 经营租 赁 市场原 则 市场价 1,557,766.22 14.87 现金 - - 广汇集 团 控股股 东 接受劳 务 经营租 赁 市场原 则 市场价 1,123,227.18 10.72 现金 - - 新疆广 汇新能 源有限 公司 其他 接受劳 务 经营租 赁 市场原 则 市场价 1,065,623.32 10.17 现金 - - 新疆红 淖三铁 路有限 公司 其他 接受劳 务 经营租 赁 市场原 则 市场价 1,037,824.85 9.90 现金 - - 新疆广 汇房地 产开发 有限公 司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 经营租 赁 市场原 则 市场价 51,180.00 0.49 现金 - - 广汇集 团 控股股 东 接受劳 务 融资租 赁 市场原 则 市场价 925,707.54 0.10 现金 - - 新疆广 汇房地 产开发 有限公 司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 融资租 赁 市场原 则 市场价 319,083.21 0.04 现金 - - 新疆广 汇新能 源有限 公司 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 融资租 赁 市场原 则 市场价 69,420.14 0.01 现金 - - 广西广 运实业 投资有 限责任 公司 母公司 的控股 子公司 其它流 出 房屋租 赁 市场原 则 市场价 1,411,126.04 0.88 现金 - - 广汇集 团 控股股 东 其它流 入 向本公 司提供 担保 不适用 不适用 4,621,125,000.00 100 不适 用 - - 合计 / / 4,630,608,238.50 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联方日常经营过程中需要公司提供车辆销售、经营租赁、 融资租赁等商品或服务，预计今后仍将持续该类交易。 关联交易对上市公司独立性的影响 因金额不重大，公司独立性未受影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 因金额不重大，公司对关联方不存在依赖。 关联交易的说明 因本公司日常经营中需要银行贷款及承兑汇票等支持公司 正常的车辆采购等，并同时需要满足各金融机构对下述子 公司的贷款资信等要求，广汇集团向本公司及下属公司提 供贷款担保，该等担保对公司融资较为有利，不存在损害 公司利益。另外公司部分关联方在日常经营过程中因需要 采购部分车辆作为经营所需，或者采用向本公司进行车辆 的经营租赁和融资租赁，以满足日常经营所需，该等关联 交易均遵从市场定价法则，不存在定价不公允的情形，对 公司的经营成果和财务业绩不存在重大影响。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 美罗药业股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易 上海证券交易所信息披露网站 （www.sse.com.cn） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 被担 担保 担保 担保 担保 担保 担保是 担保是 担保逾 是否存 是否为 关 方 方与 上市 公司 的关 系 保方 金额 发生 日期 (协议 签署 日) 起始日 到期日 类型 否已经 履行完 毕 否逾期 期金额 在反担 保 关联方 担保 联 关 系 河南 省裕 华汽 车集 团有 限公 司 联营 公司 河南 新希 望汽 车销 售服 务有 限公 司 3,000 2006- 11-13 2006-1 1-13 2016-1 1-13 一般 担保 否 否 0 否 是 联 营 公 司 重庆 中汽 西南 汽车 （集 团）有 限公 司 客户 分期 贷款 销售 客户 27,05 1.05 不适 用 不适用 3年内 连带 责任 保证 担保 未 无 无 无 无 无 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 30,051.05 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,571,979.31 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,326,681.48 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,356,732.53 担保总额占公司净资产的比例(%) 65.04 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 587,911.33 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 313,754.59 上述三项担保金额合计（C+D+E） 901,665.92 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 1、于2015年6月30日，本公司为河南新希望汽车销售服 务有限公司向上汽通用汽车金融有限责任公司办理的贷 款提供了30,000,000.00元的担保，担保截止日为2016年 11月14日。本公司董事认为，被担保方的担保申请均经 过本公司严格审批，管理层定期监控可能发生的担保损 失，预计于2015年6月30日上述担保不会产生任何重大负 债，因此未计提相应的或有负债。 2、本公司为客户提供购车分期付款担保业务，根据分期 贷款协议的规定，购车人以其所购车辆作为抵押的同时， 由本公司为其提供担保。于2015年6月30日，由于提供购 车分期贷款担保业务，本公司对外提供担保总额为 270,510,494.58元。本公司董事认为，被担保方的担保申 请均经过本公司严格审批，管理层定期监控可能发生的担 保损失，预计于2015年6月30日上述担保不会产生任何重 大负债，因此未计提相应的或有负债。 3 其他重大合同或交易 公司于 2015 年 7 月 16 日第六届董事会第一次会议通过公司 2015 年员工持股计划草案，并在 8 月 3 日 2015 年第三次临时股东大会通过上述员工持股计划草案，于 8 月 24 日，2015 年广汇汽车 员工持股计划已经实施完毕，共累计购买公司股票 19,010,352 股，成交金额 361,985,556.20 元， 成交均价约为人民币 19.04 元/股，占公司总股本的 0.52%，本计划所购买的股票锁定期为自公告 之日起 12 个月。具体详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015 年 8 月 26 日公告。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改相 关的承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 与重大资 产重组相 盈利 预测 广汇集 团 广汇集团承 诺：广汇汽 2015 年 5 是 是 不适用 不适 用 关的承诺 及补 偿 车 2015、 2016、2017 年净利润不 低于 182,952.17 万元、 232,406.67 万元和 280,341.23 万元。上述 净利润指合 并报表归属 母公司净利 润，与《置 入资产评估 报告》中的 净利润口径 一致，均指 扣除非经常 性损益（依 法取得的财 政补贴及税 收减免除 外）后的净 利润。 月 2015 年、 2016 年及 2017 年 与重大资 产重组相 关的承诺 解决 同业 竞争 孙广信、 广汇集 团 承诺所控制 的企业并未 以任何方式 直接或间接 从事与上市 公司相同或 相似的业 务，并未拥 有从事与上 市公司可能 产生同业竞 争企业的任 何股份或在 任何竞争企 业有任何权 益；将来不 会以任何方 式直接或间 接从事与上 2015 年 5 月 否 是 不适用 不适 用 市公司相竞 争的业务， 不会直接或 间接投资、 收购竞争企 业，也不会 以任何方式 为竞争企业 提供任何业 务上的帮助 或支持。如 违反上述承 诺，承诺人 愿意承担由 此产生的全 部责任，充 分赔偿或补 偿由此给上 市公司造成 的所有直接 或间接损 失。 与重大资 产重组相 关的承诺 解决 关联 交易 孙广信、 广汇集 团 承诺将与上 市公司之间 将尽量减少 关联交易。 在进行确有 必要且无法 规避的关联 交易时，保 证按市场化 原则和公允 价格进行公 平操作，并 按相关法 律、法规、 规章等规范 性文件的规 定履行交易 程序及信息 披露义务。 2015 年 5 月 否 否 不适用 不适 用 与重大资 产重组相 关的承诺 股份 限售 广汇集 团、鹰潭 锦胜、正 广汇集团承 诺：本次交 易获得的上 2015 年 5 月 否 是 不适用 不适 用 和世通、 新疆友 源和南 宁邕之 泉、 CGAML、 BCIL 市公司股 票，自股份 发行结束之 日起 36 个 月内不得转 让，在此之 后按中国证 监会及上海 证券交易所 的有关规定 执行；本次 交易完成后 6 个月内如 上市公司股 票连续 20 个交易日的 收盘价低于 发行价，或 者交易完成 后 6 个月期 末收盘价低 于发行价， 则持有公司 股票的锁定 期自动延长 6 个月。 鹰潭锦胜、 正和世通、 新疆友源和 南宁邕之泉 承诺：本次 交易获得的 上市公司股 票，自股份 发行结束之 日起 12 个 月内不得转 让，在此之 后按中国证 监会及上海 证券交易所 的有关规定 执行；本次 交易完成后 6 个月内如 上市公司股 票连续 20 个交易日的 收盘价低于 发行价，或 者交易完成 后 6 个月期 末收盘价低 于发行价， 则持有公司 股票的锁定 期自动延长 6 个月。 CGAML、BCIL 承诺：本次 交易获得的 上市公司新 增发股票， 自股份发行 结束之日起 36 个月内 不得转让， 在此之后按 中国证监会 及上海证券 交易所的有 关规定执 行；本次交 易完成后 6 个月内如上 市公司股票 连续 20 个 交易日的收 盘价低于发 行价，或者 交易完成后 6 个月期末 收盘价低于 发行价，则 持有公司股 票的锁定期 自动延长 6 个月；若政 府主管部门 另有要求， 同意按照政 府主管部门 的要求调整 锁定期。 与重大资 产重组相 关的承诺 解决 土地 等产 权瑕 疵 孙广信、 广汇集 团 如广汇汽车 及其子公司 因其拥有和 /或租赁的 土地和/或 房屋不符合 相关的法律 法规，而被 有关政府主 管部门要求 收回土地或 处以任何形 式的处罚或 承担任何形 式的法律责 任，承诺人 承诺愿意连 带承担广汇 汽车及其子 公司因前述 土地收回或 受处罚或承 担法律责任 而导致、遭 受、承担的 任何损失、 损害、索赔、 成本和费 用，并使广 汇汽车及其 子公司免受 损害。 2015 年 5 月 否 是 不适用 不适 用 与重大资 产重组相 关的承诺 置入 资产 价值 保证 及补 偿 广汇集团、 CGAML、鹰潭 锦胜、新疆 友源、BCIL、 南宁邕之泉 承诺：本企 2015 年 5 月 否 是 不适用 不适 用 业拥有广汇 汽车相关权 益不存在争 议或潜在争 议，不存在 被有关司法 机关或者行 政主管部门 冻结的情 形，也不存 在其他第三 方权益（包 括但不限于 信托、托管、 委托、代持、 转让等）。 正和世通承 诺：本企业 拥有广汇有 限 28,000 万股股份， 本企业拥有 该等股份的 名义权益和 实体权益。 本企业已将 该等股份质 押给第三 方，除此之 外，该等股 份及相关权 益不存在争 议或潜在争 议，不存在 被有关司法 机关或者行 政主管部门 冻结的情 形，也不存 在其他第三 方权益（包 括但不限于 信托、托管、 委托、代持、 转让等）。 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 广汇集 团 承诺人承 诺，广汇汽 车对外签署 的任何担保 合同，在任 何时间内给 广汇汽车造 成的任何损 失，愿按照 对广汇汽车 的持股比例 承担连带赔 偿责任，保 证其利益不 受损害。 2015 年 5 月 否 是 不适合 不适 合 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 孙广信、 广汇集 团 如广汇汽车 及其下属公 司因朱玉 喜、沈国明 和龙汉维于 2010 年将 其持有的广 汇汽车股份 转让给广汇 集团和/或 南宁邕之泉 的事宜而被 任何第三方 要求支付任 何费用或承 担任何法律 责任，承诺 人愿意连带 承担广汇汽 车及其附属 公司因前述 事宜而导 致、遭受、 承担的任何 损失、损害、 索赔、成本 2015 年 5 月 否 是 不适用 不适 用 和费用，并 使广汇汽车 及其下属公 司免受损 害。 与首次公 开发行相 关的承诺 与再融资 相关的承 诺 与股权激 励相关的 承诺 其他承诺 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金之后，公司的基本情况已发生变 化，公司新聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构及内部控 制审计机构，负责公司 2015 年度财务报告审计和内控审计。具体信息请见本公司于 2015 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com）刊登的 《广汇汽车关于变更 2015 年度审计机构》的公告 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不断完善和提高公司治理水平，以透明 充分的信息披露、良好互动的投资者关系，紧扣主业的内部控制和风险管理，保障公司 合规经营、持续发展。 报告期内，公司共召开了三次股东大会，董事会共召开六次会议，监事会共召开了三次 会议。股东大会、董事会、监事会及高级管理层均按照《公司章程》赋予的职责，履行 各自的权利、义务，没有违法违规的情况发生。 公司在定期报告编制、非公开发行股票筹划和重大事项决策期间，严格执行《内幕信息 知情人管理制度》，协助控股股东做好重大事项停牌期间的信息披露和内幕信息知情人 登记备案工作。未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 331,693.3785 331,693.3785 331,693.3785 90.46 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3,964.3000 3,964.3000 3,964.3000 1.08 3、其他内 资持股 217,317.9352 217,317.9352 217,317.9352 59.26 其中：境内 非国有法 人持股 212,362.5352 212,362.5352 212,362.5352 57.91 境 内自然人 4,955.4000 4,955.4000 4,955.4000 1.35 持股 4、外资持 股 110,411.1433 110,411.1433 110411.1433 30.11 其中：境外 法人持股 境 外自然人 持股 二、无限售 条件流通 股份 35,000 100 35,000 9.54 1、人民币 普通股 35,000 100 35,000 9.54 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份总 数 35,000 100 331,693.3785 331,693.3785 366,693.3785 100 2、 股份变动情况说明 公司于 2015 年 6 月 18 日完成了重大资产重组事项，公司变更了公司名称及证券简称， 公司向广汇集团等 7 家交易对手方发行 301,960.9785 万股股份购买广汇有限 100%股 权已于 2015 年 6 月 16 日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登 记。公司于 2015 年 7 月 1 日完成了重大资产重组的配套融资事项，公司向国华人寿 等 8 家特定对象发行 29,732.4 万股股份，共募集资金 599,999.8320 万元，上述 29,732.4 万股配套融资发行的股票已经于 2015 年 6 月 29 日完成在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的股份登记。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 万股 股东名称 期初限 售股数 报告期 解除限 售股数 报告期增加限 售股数 报告期末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 新疆广汇实业 投资（集团）有 限责任公司 0 0 133,626.9972 133,626.9972 控股股东 的股份在 公司上市 后 36个月 内不得转 让 2018.6.16 CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED 0 0 100,716.2776 100,716.2776 境外战略 投资者的 股份在公 司上市后 36 个月不 得转让 2018.6.16 鹰潭市锦胜投 资有限合伙企 业 0 0 27,709.3604 27,709.3604 该股东为 公司 2015 年重大资 产重组的 交 易 对 方，所获 股份自公 司股份上 市之日起 12 月不得 2016.6.16 天津正和世通 股权投资基金 合伙企业（有限 合伙） 0 0 19,893.8997 19,893.8997 同上 2016.6.16 新疆友源股权 投资合伙企业 （有限合伙） 0 0 9,965.4159 9,965.4159 同上 2016.6.16 Blue Chariot Investment Limited 0 0 9,694.8657 9,694.8657 境外战略 投资者的 股份在公 司上市后 36 个月不 得转让 2018.6.16 赵素菲 0 0 4,955.4000 4,955.4000 上市公司 非公开发 行的股 份，自发 行结束之 2016.6.29 日起，十 二个月内 不得转让 国华人寿保险 股份有限公司 0 0 4,448.7000 4,448.7000 同上 2016.6.29 中国银河证券 股份有限公司 0 0 3,964.3000 3,964.3000 同上 2016.6.29 创金合信基金 －招商银行－ 鹏德成长 1 号 资产管理计划 0 0 3,022.7900 3022.7900 同上 2016.6.29 博时资本－招 商银行－华润 信托－华润信 托·瑞华定增对 冲基金 1 号集 合资金信托计 划 0 0 2973.2000 2,973.2000 同上 2016.6.29 申万菱信基金 －光大银行－ 申万菱信资产 －华宝瑞森林 定增 1 号 0 0 2,973.2000 2,973.2000 同上 2016.6.29 招商财富－招 商银行－重庆 中新 1 号专项 资产管理计划 0 0 2,973.2000 2,973.2000 同上 2016.6.29 财通基金管理 有限公司（多账 户合并） 0 0 4,074.8000 4,074.8000 同上 2016.6.29 合计 331,693.3785 331,693.3785 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 25,028 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:万股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 （全称） 减 量 (%) 条件股份数 量 股 份 状 态 数量 性质 新疆广汇实业 投资（集团） 有限责任公司 133,626.997 2 133,626.997 2 36.4 4 133,626.997 2 无 境内 非国 有法 人 CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED 100,716.277 6 100,716.277 6 27.4 7 100,716.277 6 无 境外 法人 鹰潭市锦胜投 资有限合伙企 业 27,709.3604 27,709.3604 7.56 27,709.3604 无 境内 非国 有法 人 天津正和世通 股权投资基金 合伙企业（有 限合伙） 19,893.8997 19,893.8997 5.43 19,893.8997 质 押 19,893.899 7 境内 非国 有法 人 美罗集团有限 公司 - 16,926.5014 4.62 - 质 押 6,000 境内 非国 有法 人 新疆友源股权 投资合伙企业 （有限合伙） 9,965.4159 9,965.4159 2.72 9,965.4159 无 境内 非国 有法 人 Blue Chariot Investment Limited 9,694.8657 9,694.8657 2.64 9,694.8657 无 境外 法人 赵素菲 4,955.4000 4,955.4000 1.35 4,955.4000 无 境内 自然 人 国华人寿保险 股份有限公司 4,448.7000 4,448.7000 1.21 4,448.7000 无 境内 非国 有法 人 中国银河证券 股份有限公司 3,964.3000 3,964.3000 1.08 3,964.3000 无 国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 美罗集团有限公司 16,926.5014 人民币普 通股 16,926.601 4 国泰君安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 1,562.5311 人民币普 通股 1,562.5311 中信建投证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 1,087.1020 人民币普 通股 1,087.1020 宏源证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 517.6101 人民币普 通股 517.6101 全国社保基金四零一组合 424.4992 人民币普 通股 424.4992 乌鲁木齐新弘优股权投资管理 有限合伙企业 399.4200 人民币普 通股 399.4200 海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 390.5294 人民币普 通股 390.5294 华润深国投信托有限公司－润 金 168 号集合资金信托计划 389.8388 人民币普 通股 389.8388 华润深国投信托有限公司－华 润信托·润金 125 号集合资金 信托计划 304.3189 人民币普 通股 304.3189 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 291.2758 人民币普 通股 291.2758 上述股东关联关系或一致行动 的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：万股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份 可上市交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司 133,626.9972 2018.6.16 133,626. 9972 36 个月 2 CHINA GRAND AUTOMOTIVE （MAURITIUS） LIMITED 100,716.2776 2018.6.16 100,716. 2776 36 个月 3 鹰潭市锦胜投资有限合伙企业 27,709.3604 2016.6.16 27,709.3 604 12 个月 4 天津正和世通股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 19,893.8997 2016.6.16 19,893.8 997 12 个月 5 新疆友源股权投资合伙企业 （有限合伙） 9965.4159 2016.6.16 9,965.41 59 12 个月 6 Blue Chariot Investment Limited 9,694.8657 2018.6.16 9,694.86 57 36 个月 7 赵素菲 4,955.4000 2016.6.29 4,955.40 00 12 个月 8 国华人寿保险股份有限公司 4,448.7000 2016.6.29 4,448.70 00 12 个月 9 中国银河证券股份有限公司 3,964.3000 2016.6.29 3,964.30 00 12 个月 10 创金合信基金－招商银行－鹏 德成长 1 号资产管理计划 3,022.7900 2016.6.29 3022.790 0 12 个月 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 √适用 □不适用 新控股股东名称 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 新实际控制人名称 孙广信 变更日期 2015 年 6 月 16 日 指定网站查询索引及日期 www.sse.com 2015 年 6 月 18 日 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李建平 董事，董事长 选举 第五届董事会期限届满， 第六届董事换届改选 蒙志鹏 董事，总裁 选举 第六届董事会换届改选， 总裁由新一届董事会聘 任 唐永锜 董事，副总裁 选举 第六届董事会换届改选， 副总裁由新一届董事会 聘任 孔令江 董事 选举 第五届董事会期限届满， 第六届董事换届改选 薛维东 董事 选举 第五届董事会期限届满， 第六届董事换届改选 尚勇 董事 选举 第五届董事会期限届满， 第六届董事换届改选 沈进军 独立董事 选举 第五届董事会期限届满， 第六届董事换届改选 程晓鸣 独立董事 选举 第五届董事会期限届满， 第六届董事换届改选 靳庆鲁 独立董事 选举 第五届董事会期限届满， 第六届董事换届改选 李文强 监事会主席 选举 第五届监事会期限届满， 第六届监事会换届改选 罗桂友 监事 选举 第五届监事会期限届满， 第六届监事会换届改选 侯灵昌 职工监事 选举 第五届监事会期限届满， 第六届监事会换届改选 卢翱 副总裁兼财务总监 聘任 新一届董事会聘任高级 管理人员 周育 副总裁 聘任 新一届董事会聘任高级 管理人员 马赴江 副总裁 聘任 新一届董事会聘任高级 管理人员 王新明 副总裁 聘任 新一届董事会聘任高级 管理人员 王本 董事会秘书 聘任 新一届董事会聘任 张成海 董事，董事长 离任 第五届董事会期限届满 初永坤 董事 离任 第五届董事会期限届满 于浩 董事，财务总监 离任 第五届董事会期限届满 张宁 董事，董事会秘书 离任 第五届董事会期限届满 王锦霞 独立董事 离任 第五届董事会期限届满 朱秀娟 独立董事 离任 第五届董事会期限届满 穆涛 独立董事 离任 第五届董事会期限届满 杨涛 监事会主席 离任 第五届监事会期限届满 宗宇安 监事 离任 第五届监事会期限届满 纪中英 职工监事 离任 第五届监事会期限届满 李周民 工业总监 离任 任期届满离任 唐大勇 运行总监 离任 任期届满离任 赵丽红 人力资源总监 离任 任期届满离任 朱治宇 行政总监 离任 任期届满离任 第九节 财务报告 财务报告 附后 第十节 备查文件目录 备查文件目录 具体见公司于报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站披露的相关公告。 备查文件目录 报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿 董事长：李建平 广汇汽车服务股份公司董事会 董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日