原标题：广西粤桂广业控股股份有限公司2018半年度报告摘要

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2018-056

2018

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本报告已经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。所有董事均以现场表决方式出席了审议本报告的董事会。

本公司负责人黄祥清及主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人（会计主管人员）梁鸿斌声明：保证本报告及2018年半年度财务报告的真实、准确和完整。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年以来，国家坚持改革开放、坚持新发展理念、坚持稳中求进工作总基调，狠抓政策落实，国民经济继续保持平稳增长，经济结构继续转型升级，实现了良好开局。工业经济延续了稳中向好、好中存新的态势。

上半年公司面临糖价持续下跌、生产经营成本居高不下等不利局面，一是通过深化内部改革，理顺内部管理关系，实施“对标定标追标”管理，以及“一厂一策、一品一策、精准施策、全员考核”的精准考核方案；二是以市场需求和经济效益优先为原则，主动调整优化产品结构，制订一系列的生产经营管理举措，认真抓好各项生产经营管理工作和重点工作的推进，保证了上半年各项工作运作良好，企业经营效益继续得到改善。报告期公司实现营业收入13.03亿元，比上年同期8.89亿元增加4.15亿元，增幅46.64%；实现净利润7,145.85万元，比上年同期3,854.30万元增加3,561.55万元，增幅99.37%。

（一）制糖业经营方面：

2018年上半年制糖营业收入66,248.72万元，与上年同比增加117.16%；自产糖营业毛利率4.84%，与上年同比下降8.76%，主要是食糖价格由2017/2018年榨季初的每吨7,032元下跌至2018年6月份的每吨5,905元，跌幅19.09%；机制糖销售量13.51万吨，与上年同比增加159.81%（其中：通过加大贸易糖业务，销量同比增加7.65万吨），使营业收入大幅增加。

2017/2018年榨季食糖生产在经历前两个榨季的连续减产之后，恢复了增长，进入了新的一个周期；全球食糖市场供应由偏紧状态转变为小幅过剩状态。2017/2018榨季全国食糖产量为1,031万吨，同比增加102万吨，增幅11%。从历年全国食糖产量来看，虽然2017/2018榨季国内产量有所增长，但是仍处于历年低位；2017/2018榨季甘蔗收购价格位于历年高位水平，但原料蔗产量未恢复至历史最高水平。

2017年11月新榨季（2017/2018榨季）开始一直到2018年7月，食糖市场价格一路下行，制糖经营面临着新一轮的困难。预计在当前的供求格局下，白糖弱势的局面在短期内难以扭转。公司下半年制糖经营效益将大大受到较大压缩。

（二）造纸业经营方面：

2018年上半年造纸业营业收入20,758.68万元，与上年同比减少16.77%。造纸业营业毛利率达到14.56%，与上年同比上升11.31%，造纸市场出现了好转的局面。机制浆上半年产量3.95万吨，同比增加4.47%；销量1.94万吨，同比增加26.80%；毛利率17.82%，同比增长17.71个百分点。文化用纸上半年产量0.5万吨，同比增加16.02%；销量0.48万吨，同比减少14.29%；毛利率14.07%，同比增加10.83个百分点。生活用纸上半年产量1.66万吨，同比减少38.65%，销量1.59万吨，与同比减少42.60%；毛利率11.93%，同比增加7.74个百分点。

今年1-4月浆、纸产销两旺，浆厂基本满负荷生产。4月下旬到6月底，需求从旺季转为淡季，预计淡季会持续到2018年9月份。区内浆厂陆续采取减产、转产（纯桉木浆或蔗渣浆）、停机等措施，以应对淡季的影响，公司积极采取有效措施应对市场的变化，尽可能从浆、纸方面取得更好的效益。

（三）采矿及其化工业经营方面：2018年上半年，硫铁矿市场攀高回落。公司围绕环保立企理念，采取“抓安全、环保保生产，控质量、成本提销量”的经营方针，取得较好经营成果。上半年云硫矿业实现硫精矿销量52万吨，同比增加2.35万吨，完成营业收入40,912万元，同比增幅30.57%；实现利润总额10,414万元，同比增幅48.20%；实现净利润7,996.28万元，同比增幅35.06%。

1、上半年云硫矿业完成主营业务收入39,004万元，同比增长32.71%；毛利率41.46%，同比增加1.55个百分点。

（1）矿石产品。上半年实现营业收入25,542.84万元，同比增长45.77%；毛利率36.47%，同比减少1.85个百分点。其中：硫精矿销售52万吨，同比增长4.74%，毛利率34.42%，同比减少1.17个百分点；-3mm矿销售12.01万吨，同比增加91.96%，毛利率48.91%，同比减少11.54个百分点。

（2）化工产品。上半年实现营业收入13,460.77万元，同比增长13.44%；毛利率50.91%，同比增加8.66个百分点。其中：硫酸销售量20.35万吨，同比减少7.56%，毛利率59.01%，同比增加16.15个百分点；磷肥销售量4.86万吨，同比增长2.31%，毛利率-7.37%，同比增加15.45个百分点；铁矿粉销售量10.16万吨，同比减少12.48%，毛利率64.34%，同比减少1.55个百分点。精制酸销售量3.08万吨，同比增长31.38%，毛利率72.45%，同比增加5.11个百分点；

2、上半年云硫矿业完成其他业务收入1,908万元，同比下降1.84%。

（四）项目建设和技改工程项目投入方面：

本期项目建设和技改工程项目投入7,992.67万元，累计投入14,653.09万元（不含购买土地1.61亿元）。其中：

1、粤桂热电循环糖厂技改项目本期投入5,824.06万元，累计投入8,743.88万元；

2、粤桂热电循环基础建设工程项目本期投入707.05万元， 累计投入1,611.19万元；

3、粤桂热电循环制浆项目本期投入25.66万元，累计投入214.37万元；

4、粤桂热电循环特种纸项目本期投入33.66万元，累计投入95.98万元；

5、制糖厂膜法澄清技改项目本期投入5.41万元，累计投入65.48万元；

6、生活用纸一厂高浓磨打浆技改项目本期投入54.66万元，累计投入54.66万元；

7、生活用纸二厂湿浆流程技改项目本期投入17.29万元，累计投入37.97万元；

8、尾砂降硫技改项目本期投入155.70万元，累计投入155.70万元；

9、大坑尾处理增量技改项目本期投入152.82万元，累计投入152.82万元；

10、云安绿色日化产业集聚区供热蒸汽管道改造项目本期投入146.80万元，累计投入295.08万元；

11、扩建焙烧渣堆场及渣场盖棚顶工程项目本期投入159.81万元，累计投入173.77万元。

（五）股权收购方面、资产重组方面：2018年1月24日，云硫矿业收购联发公司66.04%的股权完成过户手续及相关工商登记。变更完成后，联发公司成为云硫矿业的控股子公司。

（六）生产安全方面：报告期内，公司以党中央、国务院关于加强安全生产工作的系列决策部署和重要指示精神为指引，深入学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神，以及习近平总书记、李克强总理关于安全生产工作的重要指示批示精神，进一步健全安全生产管理机构和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。牢固树立以人为本、安全发展的理念，强化红线意识，全面落实企业安全生产主体责任、广泛开展安全隐患排查治理，提高全员安全素质，有效防范了安全生产重特大事故的发生。目前公司安全生产形势总体保持平稳，无亡人火灾责任事故、无死亡或重伤3人以上生产安全事故、无重大设备责任事故、无职业病事故、无负主要责任交通死亡事故、无环境污染责任事故。

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司按评估价格以现金收购云浮广业硫铁矿集团有限公司持有的云浮联发化工有限公司66.04%的股权，并于2018 年 1 月 24 日已完成过户手续及相关工商登记，云硫矿业收购联发公司资产后，成为联发公司的母公司并将其纳入财务报表合并范围。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长：黄祥清

2018年8月28日

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-052

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：经董事一致同意，会议通知已于2018年8月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、地点、方式：2018年8月28日下午14:30，广州，现场表决。

3、会议应参加表决董事9人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事9人。

4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任赖炽森先生为公司董事会秘书(简历详见附件1)。详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2018-053）。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司聘任赵松先生、陈荣先生为公司副总经理（简历详见附件2和3）。详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于聘任公司副总经理的公告》（2018-054）。

（三）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于计提有关资产减值准备的公告》（2018-055）。

（四）审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年半年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度报告摘要》（2018-056）。

（五）审议通过《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-057）。

（六）审议通过《关于设立安全监管部的议案》

根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员”的要求，为切实抓好公司的安全生产工作，拟设立安全监管部。安全监管部与经营管理部合署办公，部门职责：

负责公司安全生产监督管理工作，结合实际拟订公司安全生产工作计划；制订和督查安全规章制度；督促、检查企业贯彻落实安全生产法律、法规和安全技术标准、规范；组织公司安全综合检查和各类专项安全检查；监督检查企业落实执行安全隐患排查治理制度；定期组织召开公司安全生产会议；组织和督查企业安全生产宣传教育和培训工作。

（七）审议通过《关于公司与全资子公司贵糖集团签订〈委托管理协议〉的议案》

1、概述

公司为促进糖业板块和矿业板块不同行业的协同发展，加强公司治理和企业内部管理，使上市公司资本运作和生产经营得到快速发展，公司以自有资金、实物资产和股权投资设立全资子公司一广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”或“糖业子公司”），负责糖浆纸等业务的生产和经营，公司2018年6月12日召开第七届董事会第二十三次会议及2018年7月19日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立糖业子公司的议案》。

2018年8月6日，全资子公司贵糖集团已完成工商登记手续。贵糖集团作为生产经营实体，专注于现有糖浆纸等业务的生产经营。本公司拟与贵糖集团签署《委托管理协议》，委托贵糖集团生产经营糖浆纸业务及管理相关人员。

该事项无需提交公司股东大会审议批准。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、协议对方

公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司

统一社会信用代码：91450800MA5NBFF892

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵港市幸福路100号

法定代表人：朱冰

注册资本：壹拾亿圆整

成立日期：2018年08月06日

营业期限：长期

经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易（国家限制或禁止的商品除外）；货物进出口【包括本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口】；机械的制造；零部件加工、修理；机械设备的安装、调试；货物仓储（危险化学品除外）；人力装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

控股股东：本公司持有贵糖集团100%股权，系本公司全资子公司。

3、委托管理协议的主要内容（1）托管标的

1.1本公司糖浆纸类及其相关的资产（包括但不限于拟注入贵糖集团但在完善注入手续之前尚未注入的糖浆纸类资产）、负债以及厂区整体搬迁建设项目等在建工程项目。

1.2本公司拟注入贵糖集团但尚未完善注入手续之前的子公司，包括：广西纯点纸业有限公司、广西贵港市安达物流有限公司、广西创辉房地产开发有限公司、桂林永福顺兴制糖有限公司以及正在办理注销的广州纯点纸业有限公司。

1.3拟随资产、业务纳入贵糖集团但尚未纳入的人员。

（2）托管权限

2.1本公司将托管标的由本公司董事长及董事长以下行使的经营管理权限委托贵糖集团行使。

2.2“三重一大”事项按《子公司管理制度》履行决策程序。

2.3 但应属于本公司股东大会、董事会审批权限的事项，仍按本公司的有关规章制度执行。

（3）托管期限

3.1自本托管协议生效之日算起，至托管标的完成注入贵糖集团手续之日止。

3.2如托管标的是逐步注入贵糖集团的，已完成注入贵糖集团的标的自动解除托管权限。

3.3除3.2以外，其他的托管期限的具体终止时间以本公司发出的文件通知为准。

（4）托管事项

4.1 贵糖集团不收取本公司的托管费，为了保持收入与成本的匹配性，贵糖集团对尚未注入贵糖集团的托管标的的经营管理活动仍以本公司的名义开展，费用、权责及损益均由本公司承担。

4.2 托管期间，甲乙双方应严格按照《公司法》规定，健全和完善公司治理结构，共同促进标的管理规范化；贵糖集团通过强化企业内部管理、加大市场开拓和营销力度等有效措施，提高标的经营管理效益和持续盈利能力。

4.3 贵糖集团应保持托管标的经营管理涉及的现有员工的稳定性；尚未随托管标的纳入贵糖集团的员工工资及各项保险及住房公积金均由本公司承担，纳入贵糖集团之后的员工工资及各项保险及住房公积金均由贵糖集团承担。

4.4托管期间，经本公司同意贵糖集团可使用托管标的股权或资产以本公司名义进行融资，融资用途仅限于所托管资产的经营及项目建设。

4.5所托管资产产生的收入、成本和损益，归属办公司所有和承担。

（5）权利和义务

5.1本公司权利和义务：

5.1.1 本公司按照《子公司管理规定》依法依规履行对贵糖集团的管理。

5.1.2有权监督贵糖集团在受托经营管理期间对受托资产安全、生产安全、环保安全和经济业务中的经济风险、财务风险、税务风险等。

5.1.3协助贵糖集团办好相关工商、税务、银行、财务等证照及手续。

5.1.4协助贵糖集团办理相关业务手续。

5.1.5协助贵糖集团办理注入资产的移交、过户登记等手续。

5.2贵糖集团权利和义务：

5.2.1有权按照本合同对受托标的组织合法经营管理活动，对受托标的经营的生产运作、安全、环保、遵守法律法规等事宜负责。

5.2.2贵糖集团应确保托管标的资产的安全、完整性。

5.2.3在托管权限范围内对托管标的的处置权。

（6）协议的生效

6.1本协议经本公司董事会审议通过，双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

6.2本协议一式肆份，双方各持两份。

（7）协议终止

当托管标的全部注入贵糖集团，或本公司发出终止托管通知文件后，协议按本公司发出文件通知的具体时间终止。

4、对公司的影响

有利于保持公司糖、浆、纸生产经营和管理的持续和稳定开展，有利于资产注入贵糖集团的过度时期顺利进行，对公司提高工作效率和经营效益有积极意义。本次委托经营管理事项，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2018年8 月30日

附件1：董事会秘书赖炽森先生简历

赖炽森，男，1983出生，硕士，高级经济师，具有董事会秘书资格，中共党员，暨南大学工商管理专业。2006年7月至2007年8月任广东省输变电工程公司助理工程师；2007年8月至2009年1月任南服总信托贸易公司职员；2009年1月至2012年4月历任广东省广业资产经营有限公司办公室职员、业务主管项目副经理(期间:2009年9月至2012年6月在任暨南大学管理学院工商管理硕士专业学习)；2012年4月至2017年11月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目副经理、项目经理；2017年1月至2018年8月兼任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理；2017年12月至2018年8月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部高级经理；2017年12月至2018年8月兼任广东省广业中保投绿色产业投资基金合伙企业委派代表。

赖炽森先生已于2018年4月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。赖炽森先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

附件:2：副总经理赵松先生简历

赵松，男，1968出生，研究生硕士，经济师，中共党员，暨南大学工商管理硕士。

1986年9月至1990年7月，华东理工大学化学工程系无机化工专业本科学习；1990年8月至2001年8月就职核工业总公司第五研究设计院；2001年9月2003年7月在暨南大学管理学院工商管理专业(MBA)全日制硕士研究生学习；2003年7月至2005年11月历任广州路翔股份有限公司规划部副部长,综合部副部长、部长；2005年12月至2017年12月历任广东省广业集团有限公司资本证券业务部(资本经营部) 项目经理、资本经营部企业上市工作办公室副主任、经营管理部(企业管理部)项目经理、资本证券业务部副部长 (其间2008年9月至2009年12月，华南理工大学EMBA课程研修班在职学习）；2017年1月至2018年8月兼任广东省广业绿色基金管理有限公司董事；2017年12至2018年8月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部副部长。

赵松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附件3：副总经理陈荣先生简历

陈荣，男，1972出生，本科，助理政工师，中共党员，中南大学工商行政管理专业。

1988年9月至1992年6月，湖南株洲铁路机械学校机车专业学习；2003年9月至2006年7月在中南大学工商行政管理专业本科学历学习；2008年5月至2011年12月历任广东省广业集团有限公司办公室项目副经理、办公室项目经理（其间2012年1月至2013年1月在广业公司中山大学EMBA核心课程班学习）；2014年9至2018年8月任广东省广业集团有限公司办公室副主任

陈荣先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-055

关于计提有关资产减值准备的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提有关资产减值准备的议案》，公告如下：

一、2018年半年度计提资产减值损失概述

根据《企业会计准则第8 号一一资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止2018年6月30日的存货、应收账款、其他应收款进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，经测试，合并报表计提减值准备2,271,687.75元，转回减值准备129,937.50元，具体情况如下：

资产减值准备明细表

单位：元（一）计提存货跌价准备

1、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

每季度末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2、本报告期公司计提存货跌价准备1,656,368.50元，转回存货跌价准备0元，转销1,925,197.56元，影响利润总额增加268,829.06元，主要原因如下：

（1）本期库存商品因成本及售价变动计提跌价准备836,661.62元。

（2）本期原材料因生活用纸成品纸退出导致相关包装材料发生减值需计提跌价准备342,473.62元。

（3）本期在产品计提跌价准备477,233.26元。

（4）存货转销原因：库存商品本期已销售。

（二）计提应收款项坏账准备

1、本公司采用备抵法核算坏帐损失。

应收款项坏账的确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项。

应收款项的减值测试方法和减值准备计提方法：在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。对于单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提；单项金额重大主要指100万元以上（含100万元）的款项；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的如下表：

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

2、本报告期公司应收款项坏账准备计提坏账准备615,319.25元，转回坏账准备129,937.50元，影响利润减少485,381.75，主要原因为：

（1）应收账款计提坏账准备615,319.25元，主要是账龄增加。

（2）其他应收款转回坏账准备129,937.50元，主要是本期收到部分前期已全额计提坏账的其他应收款。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

综上所述，存货、应收账款、其他应收款计提的减值损失影响2018年1-6月份利润减少2,271,687.75元，转回的减值损失影响2018年1-6月份利润增加129,937.50元,转销的减值损失影响2018年1-6月份利润增加1,925,197.56元，三项合计影响当期利润减少216,552.69元。

三、本次计提资产减值损失的审批程序

2018年8月28日，公司召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于计提有关资产减值准备的议案》。

四、董事会关于公司计提有关资产减值损失的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年半年度财务报表能够更加公允地反映截止2018年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。公司本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提减值，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意《关于计提有关资产减值准备的议案》。

六、监事会审核意见

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提有关资产减值准备事项，认为公司本次对有关资产计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对有关资产计提减值准备事项。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议 ；

2、第七届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

2018年8月30日

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-057

董事会关于2018年上半年度

募集资金存放与使用情况专项报告

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，现公告如下：

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，广西粤桂广业控股股份有限公司（原“广西贵糖（集团）股份有限公司”，以下简称“粤桂股份”或“公司”）董事会将2018年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2015年7月23日，经中国证券监督管理委员会下发了《关于核准广西贵糖（集团）股份有限公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1769号）核准，公司于2015年8月24日采取电子邮件和邮寄邀请报价的方式向特定投资者非公开发行人民币普通股82,020,997股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币7.02元/股，募集资金总额为人民币575,787,398.94元，扣除从募集资金中已直接扣减的承销费人民币11,515,747.98元后，实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币564,271,650.96元，上述资金已于2015年9月7日全部到位。另扣应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元后，募集资金净额为人民币564,097,650.96元，上述资金到位情况经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年9月10日出具的中审亚太验字（2015）020389号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额情况

2015年度，公司募集资金使用情况为：支付承销费人民币11,515,747.98元；2015年11月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金280,000,000.00元补充流动资金，期限不超过12个月。具体详见2015年11月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2015-085）。

2016年3月4日，云硫矿业将粤桂股份分别于2015年9月15日和2015年11月30日通过基本账户支付的本次非公开发行股份募集配套资金应支付的审计验资费、律师费等其他发行费用174,000.00元，通过云硫矿业募集资金专户转入粤桂股份基本账户；2016年11月22日，公司将用于补充流动资金的募集资金280,000,000.00元（人民币）全额归还并存入募集资金账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司于2016年11月23日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-048）。

2016年9月29日，本公司第七届董事会第十次会议和2016年10月28日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的议案》，同意本公司用募集资金567,719,483.11元对全资子公司云硫矿业进行增资，其中567,710,000.00元计入全资子公司云硫矿业的注册资本（实收资本），9,483.11元计入全资子公司云硫矿业的资本公积。上述新增实收资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月29日出具众环验字（2016）050054号验资报告验证。公司于2016年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于使用募集资金对全资子公司广东广业云硫矿业有限公司进行增资的公告》（2016-037）。

（三）本年度募集资金使用及结余情况

本年度公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，募集资金专户产生利息收入6,050,044.64元，扣除账户管理费、手续费120.00元，募集资金专户2018年6月30日余额为589,084,545.66元（其中，募集资金金额564,097,650.96元，募集资金专项账户利息收入扣除管理费用、手续费金额24,986,894.70元）。

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《广西贵糖（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。该制度已经2015年3月11日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司在制度上保证了募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管情况

根据上述募集资金使用管理办法的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2015年9月11日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司贵港分行、中国银行股份有限公司贵港分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见2015年9月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-053）；公司及其全资子公司云硫矿业于2015年12月22日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司云浮分行签订了《募集资金三方监管协议》，详见2015年11月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告》（2015-084）。 公司及其全资子公司云硫矿业签订三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截止报告期末不存在违反协议的问题。

（三）募集资金专项账户情况

经公司第六届董事会第三十四次会议和第七届董事会第四次会议审议通过，公司及其全资子公司广东广业云硫矿业有限公司分别在中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）、中国工商银行股份有限公司云浮硫铁矿支行（账号：2020002229200066616）等银行开设了3个募集资金存放专项账户。公司将募集资金存放在上述专项账户中，募集资金不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。

由于募集资金已全部转入子公司云硫矿业募集资金专项账户，中国工商银行股份有限公司贵港市糖厂支行（账号：2116710129100007572）、中国银行股份有限公司贵港分行（账号：611967712606）两个募集资金专项账户不再继续使用，公司已于2017年5月22日将其予以销户，并办理完毕全部注销手续。公司于2017年5月24日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于注销部分募集资金账户的公告》（2017-030）。

截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

三、2018年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

董事会

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2018058

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2018年8月28日在广州以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2018年8月17日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。

按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。

会议审议并通过了：

1、关于计提有关资产减值准备的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提有关资产减值准备事项，认为公司本次对有关资产计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次对有关资产计提减值准备事项。

2、2018年半年度报告全文及摘要；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为2018年上半年度公司募集资金实际存放和使用符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2018-051

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2018年8月28日收到董事会秘书杨正先生的书面辞职报告。杨正先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在本公司或全资子公司担任管理职务。根据《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨正先生未持有公司股份。杨正先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

杨正先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对杨正先生在任职期间的工作给予高度评价，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-053

关于聘任公司董事会秘书的公告

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任赖炽森先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

赖炽森先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。赖炽森先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，不是失信责任主体或失信惩罚对象。独立董事对聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书赖炽森先生的联系方式：

联系电话：0775-4261002

传真：0775-4260833

电子邮箱：gxgtgf@163.com

地址：广西贵港市幸福路100号

附：董事会秘书赖炽森先生简历

赖炽森，男，1983出生，硕士，高级经济师，具有董事会秘书资格，中共党员，暨南大学工商管理专业。2006年7月至2007年8月任广东省输变电工程公司助理工程师；2007年8月至2009年1月任南服总信托贸易公司职员；2009年1月至2012年4月历任广东省广业资产经营有限公司办公室职员、业务主管项目副经理(期间:2009年9月至2012年6月在任暨南大学管理学院工商管理硕士专业学习)；2012年4月至2017年11月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部项目副经理、项目经理；2017年1月至2018年8月兼任广东省广业绿色基金管理有限公司副总经理；2017年12月至2018年8月任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部高级经理；2017年12月至2018年8月兼任广东省广业中保投绿色产业投资基金合伙企业委派代表。

赖炽森先生已于2018年4月参加了深圳证券交易所的董事会秘书资格考试，并取得了深圳证券交易所董事会秘书任职资格。赖炽森先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，符合担任公司董事会秘书的任职条件。

证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2018-054

关于聘任公司副总经理的公告

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公告如下：

根据《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定及公司生产经营的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵松先生、陈荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止（简历附后）。

附：副总经理赵松先生简历

赵松，男，1968出生，研究生硕士，经济师，中共党员，暨南大学工商管理硕士。

1986年9月至1990年7月，华东理工大学化学工程系无机化工专业本科学习；1990年8月至2001年8月就职核工业总公司第五研究设计院；2001年9月至2003年7月在暨南大学管理学院工商管理专业(MBA)全日制硕士研究生学习；2003年7月至2005年11月历任广州路翔股份有限公司规划部副部长,综合部副部长、部长；2005年12月至2017年12月历任广东省广业资产经营有限公司资本证券业务部(资本经营部) 项目经理、资本经营部企业上市工作办公室副主任、经营管理部(企业管理部)项目经理、资本证券业务部副部长 (其间2008年9月至2009年12月，华南理工大学EMBA课程研修班在职学习）；2017年1月至今兼任广东省广业绿色基金管理有限公司董事；2017年12至今任广东省广业集团有限公司投资管理与资本运营部副部长。

赵松先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

附：副总经理陈荣先生简历

陈荣，男，1972出生，本科，助理政工师，中共党员，中南大学工商行政管理专业。

1988年9月至1992年6月，湖南株洲铁路机械学校机车专业学习；1992年7月至2000年3月历任广东三茂铁路公司三水机务段机车副司机、司机、三水机务段人事劳动定额员党委宣传助理、宣传部（组织宣传部）科员、副主任科员、综合服务中心干部培训部、综合管理部任副主任科员（其间2000年9月至2003年6月在北方交通大学运输管理专业大专学历学习；2003年9月至2006年7月在中南大学工商行政管理专业本科学历学习）；2008年5月至2011年12月历任广东省广业资产经营有限公司办公室项目副经理、办公室项目经理（其间2012年1月至2013年1月在广业公司中山大学EMBA核心课程班学习）；2014年9至今任广东省广业资产经营有限公司办公室副主任

陈荣先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。