[董事会]地尔汉宇:独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
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时间：2018年08月24日 03:01:12 中财网 |
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江门市
地尔汉宇电器股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
我们作为江门市
地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市公
司规范运作指引》等法律法规、及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制
度的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件
充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董
事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2018年半年度利润分配预案》等资料，并就有关情况
进行询问后，发表如下独立意见：
该利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板信息
披露业务备忘录第6号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则、公司章程的有关规定和当前
公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司本次利润分配预案
并提交公司股东大会审议。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》等
有关规定，对公司2018年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，
发表如下独立意见：
公司2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
按照《公司法》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公
司章程指引》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司报
告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发
表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人
提供担保的情形。
四、关于公司为参股公司提供借款暨关联交易的独立意见
1、本次董事会之前，公司已将对外投资暨关联交易的相关事项与我们进行
了充分的沟通，得到了我们的事前认可。
2、公司根据优巨新材的资金需求向其提供借款，可以降低优巨新材的融资
成本，有利于优巨新材的业务开展和技术提升，提高公司总体资金的使用效率，
财务风险可控, 不影响公司的正常经营，不会损害公司及全体股东的利益。我们
同意公司董事会关于向优巨新材提供人民币750万元借款额度的相关决议。
基于上述，我们认为公司为参股公司提供借款暨关联交易不会对公司的生产
经营造成不利影响，同意公司为参股公司提供借款暨关联交易相关事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独
立意见之签署页）
独立董事（签名）：
乐君波
陈佳林
谢泓
中财网
