证券代码:002170证券简称:芭田股份公告编号:18-33

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月21日在公司本部会议室以现场方式和通讯方式相结合召开。本次会议的通知于2018年8月10日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。公司3名监事多名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下:

　　1、审议通过了关于《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2018年半年度报告全文》详见2018年8月23日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的议案。

　　关联董事黄培钊、林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。事前认可意见和独立意见内容详见2018年8月23日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的公告内容详见2018年8月23日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

　　备查文件

　　公司第六届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市芭田生态工程股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年八月二十三日