[监事会]领益智造:第四届监事会第五次会议决议公告

时间：2018年09月04日 19:51:35&nbsp中财网

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-112



广东领益智造股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2018年9月4日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集，全体监事经过审议通过如下决
议：

一、审议通过《关于领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、
有效，《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施股权激励计划
合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公
司管理层及核心骨干激励约束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业
发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司
发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东
利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的
要求予以实施。


本议案尚需提交股东大会审议。


表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


二、审议通过《关于制定领益智造股份有限公司2018年股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》


经审核，监事会认为：《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限
制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。


本议案尚需提交股东大会审议。


表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


三、审议通过《关于核实领益智造股份有限公司2018年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》

监事会对《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励
计划的激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律
文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认
定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为
不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励
对象条件，其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、
有效。


公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。


《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予的激励对象名单》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。


特此公告。



广东领益智造股份有限公司

监事会

二〇一八年九月四日