[董事会]文一科技:第六届董事会第二十六次会议决议公告

时间：2018年09月26日 11:25:55&nbsp中财网

证券代码：600520 证券简称：文一科技 公告编号：临2018—019
文一三佳科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2018年9月19日。

发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（三）召开董事会会议的时间、方式：
时间：2018年9月25日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（四）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《文一科技关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，公司决定投资设立全资子公司文一三佳（合
肥）机器人智能装备有限公司（暂命名，最终以工商部门核准名称为准），
注册资本为人民币500万元，注册地址位于安徽省合肥市包河区宁国路79
号合肥工大双创园二楼201室，企业类型为有限责任公司，经营范围为：


机器人智能装备的生产、研发；软件开发，嵌入式系统设计与开发；机器
人、自动化装备、机械电子设备、精密工装模具的开发、制造、租赁及销
售，半导体集成电路、微电子智能装备和模具的研发、制造及销售；技术
咨询，技术服务，技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会
二○一八年九月二十五日