证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-040

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二

　　十次会议通知已于 2018年 4月 13日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2018年 4月 25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

　　本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事

　　5 人，董事孙秀荣以通讯表决的方式出席了会议，独立董事张布克、王永新委托

　　独立董事王延章代为表决。会议由董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》经审议，董事会同意公司《2018年第一季度报告》，认为报告客观真实地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流情况，报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公

　　司《2018年第一季度报告》。

　　表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

　　三、备查文件

　　《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》特此公告。

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年 4月 27日
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