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[董事会]永创智能:第三届董事会第十三次会议决议公告

2018-10-10

[董事会]永创智能:第三届董事会第十三次会议决议公告

[董事会]永创智能:第三届董事会第十三次会议决议公告

时间:2018年10月10日 16:51:47&nbsp中财网


证券代码:603901 证券简称:永创智能 公告编号:2018-057



杭州永创智能设备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议采用通讯的方式召开。会议通知于 2018年9月30日通过书面、邮件方
式送达各董事、监事、高级管理人员。截至2018年10月10日,会议应表决董
事7名,实际表决董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2018年10月11日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于修订并办理工
商变更登记的公告》(公告编号:2018-060)。


表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。


2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2018年10月11日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及相关法定披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案的公告》(公告编号:2018-059)。


表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。


特此公告。




杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2018年10月10日


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